石家庄以岭药业股份有限公司
关于聘任2026年度财务及内控审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第八届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于聘任2026年度财务及内控审计机构的议案》。经公司董事会审计委员会审查，董事会决定聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）为公司2026年度财务及内控审计机构，聘期一年，审计费用为290万元。

中勤万信具有证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供财务审计及内控审计服务的经验与能力。自2003年至2025年，中勤万信已连续23年为公司提供财务审计服务，在财务审计工作中，恪尽职守，并能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成公司财务审计工作。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月13日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区西直门外大街112号十层1001

首席合伙人：胡柏和

上年度末合伙人数量（2025年12月31日）：79人

注册会计师人数（2025年12月31日）：401人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数（2025年12月31日）：142人

最近一年收入总额（经审计）（2025年度）：48,597.23万元

最近一年审计业务收入（经审计）（2025年度）：41,916.05万元

最近一年证券业务收入（经审计）（2025年度）：12,211.51万元

上年度上市公司审计客户（2025年度）：35家

上年度上市公司审计客户前五大主要行业（2025年度）：

上年度上市公司审计收费（2025年度）：3,711.00万元

本公司同行业上市公司审计客户家数：4家

2、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数（2025年12月31日）：5,447.17万元

购买的职业保险累计赔偿限额：8,000万元

职业风险基金计提或职业保险购买是否符合相关规定：是

近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况，如诉讼主体、目前进展等：无

3、诚信记录

中勤万信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施2次、自律监管措施0次和纪律处分0次。12名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次和自律监管措施0次。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）项目合伙人（签字注册会计师）：石朝欣，1999年成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，2005年开始在该所执业，2023年12月开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司3家。

（2）签字注册会计师：李美慧，2024年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2024年4月开始在该所执业，2025年11月开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家。

（3）项目质量控制复核人：邹杰，1996年成为中国注册会计师，1998年开始在该所执业并从事上市公司审计工作，复核过多家证券业务报告。

2、诚信记录

签字注册会计师及项目质量控制复核人最近三年未受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

项目合伙人2023年受到西藏证监局行政监管措施一次。

3、独立性

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计费用：本期审计收费290万元，其中年报审计收费240万元，内控审计收费50万元；上期审计收费290万元，其中年报审计收费240万元，内控审计收费50万元。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对中勤万信进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议聘任中勤万信会计师事务所为公司2026年度财务及内控审计机构，聘期一年。

2、董事会审议聘任会计师事务所的表决情况以及尚需履行的审议程序

公司第八届董事会第二十一次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任2026年度财务及内控审计机构的议案》。董事会决定聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务及内控审计机构，聘期一年；同意支付其年度财务及内控审计费用290万元，其中财务审计费用240万元，内控审计费用50万元。

本次聘任2026年度财务及内控审计机构事项尚需提请公司股东会审议。

四、报备文件

1、第八届董事会第二十一次会议决议；

2、审计委员会关于聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度公司财务及内控审计机构的意见；

3、中勤万信营业执业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司

董事会        

2026年4月28日